Menu Close

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني)

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون في اجتماعها الأول والتى كان مقرراً عقدها يوم الأربعاء 02/06/1435هـ الموافق 02/04/2014م، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 17/06/1435هـ الموافق 17/04/2014م (بفندق الحمراء سوفيتيل -شارع فلسطين بجدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

  1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
  2. المصادقة عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقب الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
  3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013م.
  4. -الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.

وإستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وبناءً علي تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصاله أو وكالة) ابراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفةٍ دائمةٍ بعملٍ فني أو إداري لحسابها على أن تُسلم أصل الوكالات مصدقةً للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولاتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).