عقدت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الثالث) يوم الأحد 22/10/1438هـ الموافق 16/07/2017م، الساعة الثامنة والنصف مساء بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة، بنسبة حضور بلغت (8.76%).

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لحساب الشركة مع أطراف ذات علاقة لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).

5.الموافقة على اختيار السادة مكتب العظم والسديري (محاسبون قانونيون واستشاريون) من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.

7.الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

8.الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

9.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، وعلى تعيين المرشحين التالية اسمائم: (الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز، الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود)

اضغط هنا للتفاصيل والمرفقات

اضغط هنا لمشاهدة الإعلان في موقع تداول

RelatedRelated