نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون في إجتماعها الأول والتي كان مقرراً عقدها يوم الأربعاء 21/06/1437هـ الموافق 30/03/2016م، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (الإجتماع الثاني) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس 14/07/1437هـ الموافق 21/04/2016م (بفندق الحمراء سوفيتيل شارع فلسطين بجدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن الســنة الماليـة المنتهية في 31/12/2015م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
واستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصالةً أو وكالةً) إبراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة للشركة قبل موعد انعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولإتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).

RelatedRelated